|
Владелец ряда банков Матвей Урин подозревается в причастности к использованию поддельных векселей на сумму в 214 миллионов рублей, сообщает "Коммерсант".
Урин приобрел известность после того, как его охрана 14 ноября 2010 года на Рублевском шоссе избила гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена, который в прошлом работал топ-менеджером в компании "Стройтрансгаз", связанной с "Газпромом".
Вскоре Урин был арестован, на него завели дело по статье "хулиганство". Вслед за этим у банков "Монетный дом", Уралфинпромбанк, Славянский банк и Традо-банк, конечным бенефициаром которых он считался, отозвали лицензии. "Монетный дом" был лишен права заниматься финансовой деятельностью из-за недостоверной отчетности, Уралфинпромбанк признали финансово несостоятельным, а остальные две организации лишили лицензий из-за фиктивных вкладов.
Дело о поддельных векселях касается Традо-банка. По версии следствия, Урин предоставлял поддельные векселя в качестве залога при расчетах с АКБ "Инвестбанк". Изготовитель векселей следствию не известен. Уголовное дело было возбуждено по результату проверки, проведенной департаментом экономической безопасности МВД РФ в конце 2010 года.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
В Подмосковье замглавы УВД получил 7 лет условно за взятку в 40 тысяч долларов…
•
В московской квартире найден труп наркополицейского со следами инъекций…
•
Француженка из банды антисемитов-убийц соблазнила шефа версальской тюрьмы сексом…
•
С подмосковной дачи главы концерна "Русское золото" похищены шедевры художников Репина и Айвазовского…
•
На Ставрополье под Новый год глава села изнасиловал во Дворце культуры четырех воспитанниц детдома…
•
СМИ выяснили биографию и криминальную кличку арестованного мэра Александрова с харизмой "православного единоросса"…
•
Итальянская журналистка, выехав на съемки места преступления, нашла там труп своего отца…
•
Москвичка организовала похищение мужа-бизнесмена, чтобы при разводе оформить на себя общее имущество…
•
В МВД РФ появились спецподразделения по расследованию "глухарей": за 2010 год раскрыто свыше 700 "старых" преступлений…
•
В Татарстане три пьяных подростка изнасиловали и убили 8-летнюю девочку, пришедшую на новогодних каникулах в школу…
•
На Дону грабитель убил "двойника", чтобы инсценировать свою смерть и уйти от наказания…
•
Милиция ищет грабителей, зверски зарезавших 25-летнюю москвичку…
•
Польша выдала России одного из лидеров "бандитского холдинга "Cевастопольские"…
•
В Мексике подростки из банды "Ацтеки" убили правозащитницу и поэтессу, а потом отрезали ей руку…
•
В Москве выстрелом в живот ранен азербайджанец и избит гражданин Армении…
•
В Зауралье грабитель убил женщину-почтальона ударом полена и похитил пенсии на 35 тысяч рублей…
| |
|
