Вокруг света
Швейцарские предприниматели обвинили Ходорковского в отмывании денег
2:24PM Sunday, Mar 7, 2004
Обновлено 07.03.2004 в 14:24:32
|
|
Швейцарские предприниматели обвинили Ходорковского в отмывании денег
Швейцарские предприниматели обвинили бывшего главу "ЮКОСа" Михаила Ходорковского в отмывании денег.
Как сообщает РБК со ссылкой на швейцарское агентство Edicom, соответствующее заявление в прокуратуру Швейцарии подали банкир Андре Стребель и предприниматель Эрнест Бакес.
По сообщению заявителей, в 1995 году Ходорковский перевел в Швейцарию десятки миллионов долларов в рамках сделки по покупке компанией "Менатеп" компании "Ависма".
Представитель федеральной прокуратуры Швейцарии Марк Ведмер подтвердил факт поступления данного заявления,
но не сообщил о том, какие шаги были предприняты в этом плане швейцарским правосудием.
Пока неизвестно, связано ли заявление швейцарских предпринимателей на Ходорковского с делом "ЮКОСа". Однако, по мнению РБК, факты свидетельствуют о том, что эту связь вполне можно проследить.
На днях полиция Швейцарии по просьбе российских властей провела обыски в офисах ряда компаний на территории Швейцарии в связи с расследованием дела НК "ЮКОС". Полицейские обыскали офисы в Цюрихе и Женеве, а также в кантонах Фрибур и Швиц в центральной Швейцарии.
В ходе обысков были изъяты документы и проведен ряд интервью. Представители швейцарской полиции отказались назвать компании, в которых были проведены рейды, и как-либо прокомментировать характер изъятых бумаг. Однако они сообщили, что все документы, изъятые в ходе обысков, будут переданы российской стороне в рамках программы международного юридического содействия.
Запрос российской стороны об оказании помощи в расследовании был получен швейцарскими властями еще в августе 2003 года. В нем содержались имена людей, которые, по данным российской стороны, были замешаны в мошенничестве при проведении торговых операций с удобрениями, нефтью и нефтепродуктами. Деньги, полученные от сделок, проводились через швейцарские компании и банковские счета.
При этом НК "ЮКОС" опровергает сообщения об обысках в своих структурах в Швейцарии. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь "ЮКОСа" Александр Шадрин. Он заявил, что никаких обысков в компаниях, принадлежащих "ЮКОСу", не проводились, сотрудники подконтрольных "ЮКОСу" структур не допрашивались и никакие документы в компаниях не изымались.
В настоящее время российские правоохранительные органы расследуют деятельность компании "ЮКОС", руководство которой подозревается в финансовых преступлениях. По этому делу проходят несколько членов руководства компании.
Бывший глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский находится под стражей, ему было предъявлено обвинение по семи статьям уголовного кодекса. В частности, ему инкриминируют хищение, уклонение от уплаты налогов, неисполнение судебного решения и подделку документов.
|
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
В США рассмотрение дела Конаныхина завершилось соглашением сторон…
• Сборная МВД России по хоккею выиграла чемпионат мира среди полицейских…
•
Boston Globe: Пентагон склоняется к долговременному присутствию в Ираке…
•
В Японии выявлена одиннадцатая корова, больная губчатой энцефалопатией…
•
Более 10 палестинцев убиты в результате спецоперации израильских войск…
•
В Багдаде американцы задержали корейских журналистов…
•
Ливия направила в США оборудование, связанное с программой ядерных вооружений…
•
После терактов в Кербеле и Багдаде ВУС Ирака хочет создать "силы иракской безопасности"…
•
В Косове у здания главного здания штаб-квартиры ООН обнаружена бомба…
•
Суд не позволил Игорю Георгадзе баллотироваться в парламент…
•
В Британии обнаружена трехголовая лягушка-мутант…
•
Павел Бородин назначен главой Высшего совета России и Белоруссии еще на 4 года…
•
Мальта и страны Прибалтики не успевают перевести в срок свод законов Евросоюза…
•
Врачи, пытавшиеся разделить иранских сиамских близняшек, признаны невыновными…
•
Телефонный террорист попытался сорвать Вселатвийский конгресс защитников русских школ…
•
Два жителя Луганской области провели неделю в заваленной шахте…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, USA, Россия | |
|
