|
Суд в Вирджинии приговорил к 60 года тюрьмы костариканского инвестора Миноса Варгаса Калво (Minor Vargas Calvo), признанного виновным в мошенничестве. Как сообщается на сайте ФБР, по версии следствия, доходы осужденного от махинаций составили не менее 485 миллионов долларов.
Варгас был признан виновным еще в апреле 2012 года. Ему, в частности, вменяли по несколько эпизодов мошенничества и отмывания незаконно полученных средств. Как полагает следствие, суть его махинаций сводилась к продаже поддельных страховых документов компаниям, работающим на вторичном рынке страхования жизни (life settlement).
Своих клиентов Варгас вводил в заблуждение, предоставляя им поддельные заключения независимого аудитора, которые готовил его подельник Хорхе Кастильо (Jorge Castillo). С помощью этих заключений мошенник убеждал партнеров в надежности возглавляемой им компании Provident Capital Indemnity (PCI), которая выступала продавцом страховых свидетельств.
Покупателями полисов PCI стали компании в США, Нидерландах, Германии, Канаде и ряде других стран. После приобретения поддельных документов инвесторы перепродавали их частным лицам, которые в конечном итоге и понесли финансовые потери. По данным Associated Press, некоторые из них полностью лишились состояния, накопленного за многие годы. В общей сложности за 2004-2010 годы от действий мошенников пострадали около 3500 человек по всему миру.
Защита Варгаса просила приговорить его к 20 годам тюрьмы. Сам подсудимый попытался заверить судью, что за 644 дня, проведенных под стражей, "полностью исправился". Учитывая, что сейчас мошеннику 61 год, 60-летний приговор фактически равноценен пожизненному.
Подельник Варгаса - Хорхе Кастильо - признал свою вину в сговоре с целью совершения мошенничества в ноябре 2011 года. Ожидается, что ему приговор будет вынесен 30 ноября 2012 года.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
В Новосибирске банкомат ограбили на 4 млн рублей…
• В Кущевской разоблачили банду воров…
•
В Подмосковье застрелен "авторитетный" экс-депутат, разъезжавший по улицам с автоматом Калашникова…
• Житель Сахалина похитил и напоил семилетнюю девочку…
• Из частной клиники в Москве украли яйцо Фаберже…
• Багамы начали уголовное преследование Андрея Бородина…
•
В Москве присяжные оправдали юношу из банды скинхедов-убийц, возглавляемой братом актера Смольянинова…
•
В Тамбове судят полицейского, приобщавшего молодежь к неонацизму, чтобы улучшить показатели борьбы с экстремизмом…
• В Москве обокрали квартиру американского советника главы Сбербанка…
• Суд подобрал присяжных для Кущевской банды…
•
Осужденные террористы завербовали смертника прямо в колонии, чтобы взрывом в Вологде добиться запрета на алкоголь…
• Челябинского установщика домофонов будут судить за убийство клиента…
•
После межэтнической драки на золотом прииске в Киргизии жители требуют изгнать китайских гастарбайтеров…
• Сотрудник Центра "Э" заставил бомжа расклеивать экстремистские листовки…
• Чиновника Росприроднадзора обвинили в получении взяток…
•
В Москве задержан сын пожизненно осужденного главаря "ореховской" ОПГ, пытавшийся продолжить дело отца…
| |
|
