|
В Москве задержаны вице-президент и еще один топ-менеджер "Банка расчетов и сбережений", подозреваемые в незаконном выводе за границу 1,6 миллиарда рублей. Об этом 22 октября сообщается на сайте МВД РФ.
По версии следствия, незаконные услуги по выводу денег за рубеж оказывались с июля 2010 по апрель 2012 года. Деньги перечислялись по поддельным платежным поручениям и контрактам в оффшорные банки в Китае, Вьетнаме, Польше и прибалтийских странах.
Банкиры брали с клиентов от 3,5 до 7 процентов суммы перевода. Таким образом они получили 56,5 миллиона рублей.
С подозреваемых взяли подписки о невыезде. Проведены 19 обысков по местам работы и жительства банкиров. Обнаружены печати и учредительные документы более 20 фирм-однодневок, более 200 электронных ключей к системе банк-клиент, бухгалтерские и иные документы. Заблокированы счета фирм-однодневок, на которые в день проведения операции поступило более 175 млн рублей и 300 тысяч долларов. Все предыдущие зачисления подозреваемые успели списать якобы на кредитование.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Россия модернизировала первые истребители МиГ-29 для Индии…
•
Ливийцы атаковали и сожгли офис американского телеканала в Бенгази…
• Sikorsky начал сборку прототипов вертолета-разведчика Raider…
• Южная Корея запретила сбрасывать листовки на КНДР…
• Расстановка сил на гостиничном рынке России изменится…
•
В Каире толпа "озверевших" демонстрантов чуть не изнасиловала французскую журналистку в прямом эфире (ВИДЕО)…
•
Работу нефтепровода "Дружба" нарушили попавшие в трубу презервативы и соски…
• Минобороны отложило принятие "Юрия Долгорукого" на вооружение…
• В австралийском аэропорту поймали кенгуру…
• Чемпионом DTM стал пилот BMW…
• Стефано д'Асте выиграл гонку WTCC в Японии…
• Спущен на воду второй французский фрегат проекта FREMM…
•
В Кувейте полиция разогнала протестующих слезоточивым газом и резиновыми пулями, свыше 100 раненых…
•
В Иордании сорван заговор "Аль-Каиды"…
• Фряйнс выбил Бьянки и стал чемпионом Формулы-Renault 3.5…
• Даниил Квят занял второе место в европейской Формуле-Renault 2.0…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, USA, Россия | |
|
