|
В Испании проводится общенациональная спецоперация против китайской мафии, в ходе которой были задержаны около 100 человек. В частности, обыски и аресты были проведены в мадридском пригороде Фуэнлабрада, где расположен крупнейший в Европе китайский оптовый рынок, сообщает газета El Mundo.
Задержанных подозревают в отмывании денег и других преступлениях. Всего выписаны 108 ордеров на арест.
Среди задержанных советник мэра Фуэнлабрады Боррас Хосе Эрнандес (Borrаs Josе Hernаndez) и порноактер Начо Видаль (Nacho Vidal). По данным полиции, организаторами схемы по отмыванию денег являются 15 человек, в том числе крупный бизнесмен китайского происхождения Гао Пин (Gao Ping).
Операция под кодовым названием "Император" началась утром 16 октября. Ее возглавляет судья Национальной судебной коллегии Фернандо Андреу (Fernando Andreu).
Основные оперативные мероприятия проводятся в Мадриде. Также обыски и аресты прошли в Барселоне, Стране басков, Малаге и регионе Кастилия и Леон.
Следствие полагает, что из Китая в Испанию морским путем в контейнерах привозились товары массового спроса, которые не проходили должную таможенную очистку и с продажи которых не платились налоги. Вырученные деньги затем либо переправлялись в Китай наличными, либо вкладывались через подставные фирмы в различный легальный бизнес.
По данным газеты ABC, арестованный порноактер помогал китайцам отмывать деньги через свои фирмы, а советник мэра мадридского пригорода, в котором расположен китайский рынок, оказывал подозреваемым различные услуги с использованием своего служебного положения. Кроме того, изданию удалось узнать, что в ходе операции конфискована наличность на миллионы евро, причем точная сумма еще не подсчитана.
Помимо отмывания денег, задержанных подозревают в других разнообразных преступлениях. Газета El Pais, в частности упоминает вымогательство, подкуп чиновников, организацию проституции, нелегальной миграции, и азартных игр, а также наркоторговлю.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Депутата Госдумы обокрали на миллион рублей…
• В Москве задержан сбивший ребенка водитель…
•
В Ростове задержали гаишника, отпустившего за взятку похитителя с девятилетней девочкой в багажнике…
• Врач СИЗО рассказала о "шизофрении" Магнитского…
• В Приволжском федеральном округе объявлен в розыск убийца 30 пенсионерок…
• Во Владимирской области похитили кровь с антителами сифилиса…
•
Пропавшего главу управы Раменки убили и бросили в лесу, подтвердила экспертиза…
• Кемеровского таксиста будут судить за ложный донос о налете…
• В Кузбассе пациент больницы угнал "скорую помощь" для побега домой…
•
Профессор РАН по кличке Доктор Зло получил 4 года за создание "Северного братства"…
• В Москве банду будут судить за подделку 8,4 миллиона рублей…
• Полицейский за взятку отпустил пьяного похитителя с ребенком в багажнике…
•
В Австралии опубликовали базу данных: каждый может узнать, не живет ли рядом педофил…
• Экспертиза подтвердила обнаружение тела главы управы Раменок…
• СК РФ закончил расследование дела Политковской…
•
Два гея-иностранца не вписались в московские нравы, за что были избиты…
| 
