|
В Москве пресечена деятельность группировки, получившей несколько миллиардов рублей от незаконного обналичивания. Об этом 10 августа сообщается на сайте городского ГУ МВД.
Лидер группировки Джейхун Ахмедов объявлен в федеральный розыск. Еще одна подозреваемая уже осуждена за незаконную банковскую деятельность. Ее приговорили к 2,5 годам колонии условно. Под следствием находятся еще несколько человек. Задержан ли кто-то из них, не уточняется.
Группировка попала в поле зрения правоохранительных органов в начале 2012 года. Было установлено, что она действует на территории одной из плодоовощных баз.
Газета "Известия" узнала из собственных источников, что осужденная участница группировки - бывший главный бухгалтер дополнительного офиса банка "Холдинг-кредит", лицензия которого была отозвана в мае 2012 года. Ахмедов, по сведениям издания, в прошлом был заместителем управляющего допофиса.
Также газета выяснила название плодоовощной базы - "Новые Черемушки". Источники издания утверждают, что также для подпольной деятельности использовались помещения "Холдинг-кредита" и еще четырех банков.
Источники "Известий" заявили, что комиссия, которую преступники брали от желающих обналичить деньги, составляла три процента. Группировка действовала с 2001 года.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Северокорейский вождь пожелал Путину "больших успехов" в создании "мощной России"…
• Chevrolet отзовет в США 36 тысяч полицейских автомобилей…
•
FT успокаивает антироссийского Ромни: русские разучились строить ракеты и выигрывать медали…
•
Вьетнамские "стюардессы" развлекли пассажиров зажигательным танцем в бикини (ВИДЕО)…
•
Ливни обрушили 36 метров Великой Китайской стены…
• Бежавший повар Ким Чен Ира встретился с лидером КНДР…
• "Мортон" ввел первую очередь крупного жилого массива в "новой Москве"…
• "Давай, до свидания!" станет товарным знаком…
• Российская чемпионка мира извинилась за провал на Олимпиаде…
•
"Потерянный день" по-грузински: журналисты оскандалились, объявив, что Россия ввела войска законно…
• Журналистов BBC попросили воздержаться от патриотизма в олимпийских новостях…
• СМИ узнали об отмене разработки многопользовательских режимов для Bioshock Infinite…
• ГК ПИК разрешили строить жилье на месте сахарорафинадного завода…
• Ливни разрушили часть Великой китайской стены…
• Компания Hyundai обновила седан Elantra…
• В Кирове украли голову белки из "Ледникового периода"…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, USA, Россия | 
