|
Таганский суд Москвы вечером в пятницу, 16 марта, постановил заключить под домашний арест двух подозреваемых по делу о незаконном обналичивании двух миллиардов рублей. Как сообщает агентство РАПСИ, это генеральный директор инвестиционной компании "Инвест-Капитал" Эльдар Кунашев и заместитель председателя правления "Золостбанка" Александр Крюков.
Ранее под домашний арест был посажен безработный Александр Шемалаков, также проходящий по этому делу.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова, управлению удалось пресечь деятельность преступной группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании по меньшей мере двух миллиардов рублей. В рамках этого дело были проведены 29 обысков, в том числе в Мастер-банке, Судостроительном банке, "Золостбанке", АКБ "Стратегия".
По данным следствия, подозреваемые, используя фирмы-однодневки и поддельные электронные поручения, переводили деньги на счета в коммерческих банках, затем - на счета других организаций, после чего средства обналичивали.
Предполагается, что организаторы преступной схемы получали вознаграждения в размере трех-семи процентов об обналиченных сумм.
Уголовное дело расследуется по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Ранее в пятницу сообщалось также, что полиция задержала Артема Сисаакяна - предполагаемого организатора преступной группы, отмывшей 70 миллиардов рублей. В преступной схеме, к которой, предположительно, причастен Сисаакян, фигурирует Фондсервисбанк.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Рынок новостроек Петербурга зимой показал минимальный ценовой рост…
• Во французской мечети убили прихожанина…
•
Судья в Боливии признался: он выносит решения, гадая на листьях коки…
•
Легионеры SS спокойно прошествовали по центру Риги…
• В Монреале арестовали 226 участников акции протеста…
•
Актер Джордж Клуни и его отец арестованы во время акции протеста в Вашингтоне …
• У "четырехдверного купе" VW Passat CC появится "младший брат"…
• Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 успокоили фанатов…
•
Разведка доложила: В Норвегии возможно повторение терактов в стиле Брейвика…
• Renault превратит корейский седан Samsung в "Талисман"…
• Джорджа Клуни задержали за протесты у посольства Судана…
• Новый Subaru Forester появится через год…
•
КГБ Белоруссии разобрался с пирамидой "МММ-2011" и отчитался: есть задержанные, имущество арестовано…
• Сын Каддафи заказал круизный лайнер с отсеком для акул…
• Рассекречен отмененный шутер по Mass Effect…
• BAE Systems обеспечит США новыми бронежилетами…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, USA, Россия | |
|
