|
В Москве по подозрению в нелегальной банковской деятельности задержана экономист психиатрической клинической больницы номер 1 имени Алексеева, ее муж и еще один мужчина. Об этом 5 марта сообщает агентство "Интерфакс".
По версии следствия, экономист с начала 2010 года тайно от руководства осуществляла незаконные операции на рабочем месте, дистанционно управляя счетами подставных фирм. Группировке поступали заказы на вывод денег в теневой сектор. Клиентами "черных банкиров" были и физические, и юридические лица. За услуги "банкиры" взимали от 3,5 процента оборота по незаконным сделкам.
Также группировка организовывала обналичивание денег, осуществляла инкассацию, кассовое обслуживание, денежные расчеты и переводы. Оборот только одной подставной фирмы, используемой "банкирами", составил более двух миллиардов рублей.
Возбуждено дело по второй части 172-й статьи УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Экономист больницы и ее муж помещены под домашний арест, вопрос о мере пресечения для третьего подозреваемого пока не решен.
По данным агентства ИТАР-ТАСС, в рамках этого уголовного дела был проведен обыск в Фондсервисбанке. Однако о причастности сотрудников банка к преступлениям пока нет информации.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Еще два несчастных случая с россиянами в Таиланде: одного убило током, другая погибла при пожаре …
• Бывший президент ФРГ потребовал новых привилегий…
•
Рио-де-Жанейро выбрал президентом Путина: как голосовали россияне по всему миру…
•
Смертоносный торнадо в США разрушил Москву (ФОТО). По стране десятки погибших…
•
Япония связывает победу Путина с возможностью решения территориального спора…
• Архитекторы представили проекты застройки территории завода "ЗиЛ"…
• Армия Индии вооружилась вторым полком ракет "БраМос"…
• Кими Райкконен поставил рекорд предсезонных тестов Формулы-1…
• "ЗиЛ" будет выпускать Jeep Compass и Grand Cherokee…
• Военный бюджет Китая превысит сто миллиардов долларов…
• Причиной взрыва на военных складах в Конго стало короткое замыкание…
•
Президент Перес: Израиль не стремится к войне с Ираном, но если это случится, он одержит победу…
• В Перу арестован новый лидер маоистов…
•
В Ливии заподозрены в шпионаже двое британцев, работающих на иранский телеканал…
• В Ливии двух британских журналистов обвинили в шпионаже…
•
Бои на юге Йемена между боевиками "Аль-Каиды" и армейскими подразделениями: более 60 погибших…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, USA, Россия | |
|
