|
В головном и трех дополнительных офисах Гринфилдбанка в Москве проходят обыски в рамках так называемого "игорного дела". Об этом 16 февраля сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
По версии следствия, именно в этом банке легализовывал деньги владелец сети казино в Подмосковье Иван Назаров. Помощники Назарова обменивали в банке рубли на доллары. В банке не спрашивали паспорт у людей, обменивающих валюту на сумму более 15 тысяч рублей, хотя по закону это обязательно.
В ближайшее время Следственный комитет направит в Центробанк материалы, которые могут являться основанием для отзыва лицензии у Гринфилдбанка.
Уголовное дело о незаконном игорном бизнесе было возбуждено в отношении Назарова в феврале 2011 года. Подмосковная прокуратура препятствовала преследованию бизнесмена. В итоге следователи пришли к выводу, что прокуроры покровительствуют Назарову. Было возбуждено дело о взятках, самым высокопоставленным фигурантом которого стал заместитель прокурора Подмосковья Александр Игнатенко. Прокурора Подмосковья Александра Мохова понизили в должности.
Назаров и двое его помощников пошли на сотрудничество со следствием и дали показания против прокуроров. Их выпустили из СИЗО под домашний арест.
У Гринфилбанка уже возникали сложности с законом. В 2010 году банк был оштрафован на 100 тысяч рублей Федеральной антимонопольной службой за использование в рекламе скульптуры "Родина-мать зовет!". Летом 2011 года справедливость решения ФАС подтвердил суд.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Разработчики MechAssault анонсировали новый шутер…
• Гипсовый слепок зубов Элвиса Пресли пустят с молотка…
• Брайан Фарго взялся за новую Wasteland…
• Европарламент призвал Россию изменить избирательное законодательство…
•
Во Флориде у ветерана Вьетнама во рту взорвалась электронная сигарета…
•
Врачи-иностранцы не помогли Тимошенко. СМИ: Но кое-что у нее нашли…
• В США "Лексусы" вновь признали самыми надежными машинами…
• Министр обороны ФРГ предложил учредить День ветерана…
• GM построит в Петербурге второй завод…
• Президент Гватемалы предложил легализовать наркотики…
• Московских строителей оштрафовали на 2 миллиона рублей за шум…
• Индия и Саудовская Аравия начнут совместное производство оружия…
• В 2011 году в кредит продали 44 процента автомобилей…
• Американская пара устроила свадьбу в супермаркете…
• Google и Apple снизили цены на мобильную рекламу…
• Материнский капитал разрешат использовать для "военной" ипотеки…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, USA, Россия | 
