|
Власти США заявили о разоблачении схемы, которую ливанское исламистское движение "Хизбалла" использовало для отмывания через американскую финансовую систему сотен миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA).
Иск по поводу обнаруженных махинаций подан в федеральный суд Манхэттена.
Как утверждается в заявлении, на деньги, переведенные из Ливана в США, закупались подержанные автомобили, которые потом продавались в Западной Африке. Вырученные средства, а также деньги от продажи наркотиков затем отправлялись обратно в Ливан. По данным американских властей, в 2007-2011 годах в США для покупки подержанных автомобилей из Ливана были переведены как минимум 329 миллионов долларов.
В иске утверждается, что в схеме участвовали, в частности, Lebanese Canadian Bank и две ливанских биржи - Hassan Ayash Exchange Company и Ellissa Holding. С организаций, участвовавших в схеме, США намерены взыскать более 483 миллиона долларов.
Вашингтон считает "Хизбаллу", которая играет важную роль в политике Ливана, террористической организацией.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Во Владивостоке двух депутатов приговорили за мошенничество…
•
Грядущее возвращение Владимира Путина в Кремль МВД поддержало "радужным" докладом…
•
В Хабаровске директор стройфирмы переодевался в женское платье и развращал на улице школьниц: 4 жертвы…
• Уголовное дело об охоте на архаров с вертолета прекращено…
•
В США экс-полицейский, ставший капитаном пиратов, получил пожизненный срок за убийство четырех яхтсменов…
•
Петербуржцы, недовольные обслуживанием, устроили стрельбу в магазине…
• В Краснодаре завели дело о вбросе бюллетеней за "Единую Россию"…
• Глава реабилитационного центра ВВ МВД России задержана с героином…
• Для активистки "Другой России" Осиповой потребовали 12 лет тюрьмы…
• Суд снял выговор с Ходорковского…
• В Ростове к 14 годам колонии приговорен участник массовой драки…
•
"Охота на педофилов" докатилась до классиков: психологи изучили детские рисунки Лермонтова и нашли там скрытое порно…
• Свидетель по делу Барсукова опроверг существование "тамбовской" ОПГ…
•
Будни полиции Татарстана: офицер вонзил нож в грудь майора за отказ "обмыть" диплом…
•
Суд Чувашии только оштрафовал почтальоншу, которая как член избиркома украла чужие голоса…
• Полицейских в Татарстане переаттестовали после поножовщины в РОВД…
| |
|
