|
Глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян направил генпрокурору Юрию Чайке письмо, в котором выразил озабоченность требованиями со стороны органов внутренних дел предоставлять сведения об операциях, совершенных клиентами и подлежащих обязательному направлению в Росфинмониторинг, копии правил внутреннего контроля и других документов. Об этом во вторник вечером сообщает агентство "Интерфакс".
Как подчеркивается в письме, "по письменным запросам в специально установленном порядке получать сообщения, направляемые в уполномоченный орган, может только Росфимониторинг и надзорные органы, к которым подразделения внутренних дел не относятся".
В письме также указывается, что в запросах органы внутренних дел предупреждают кредитные организации об ответственности в случае неисполнения требований о предоставлении информации.
По мнению АРБ, требования органов внутренних дел противоречат законодательству. В федеральном законе 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" норма о предоставлении МВД такой информации не содержится, отмечается в письме Тосуняна.
АРБ уже обращалась в Росфинмониторинг с вопросами о правомерности некоторых запросов из МВД, однако там переадресовали обращение в Генпрокуратуру, напоминает "Интерфакс".
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Лисин купил грузовую "дочку" РЖД "Первая грузовая компания"…
•
Дворкович: Грузия потребовала от России невозможного …
•
Роскомнадзор возьмется проверить качество услуг сотовой связи…
•
Visa и MasterCard продадут рекламным агентствам данные о покупках своих клиентов…
•
Лукашенко: Единое экономическое пространство ждут трудности …
•
"Серьезные иностранцы" скупили акции "Сбербанка" примерно на 1 млрд долларов…
•
Доллар обвалился еще на 33 копейки, евро - на 52…
•
Демпинг и валютные колебания создают проблемы для российских туроператоров…
•
ТНК-ВР никак не определится, присоединяться ли к иску против британской "матери"…
•
"Алроса" сбывает непрофильные активы перед выходом на IPO…
•
Берлускони отмежевался от партнеров: Европа не должна поучать Италию…
•
Пиво может перестать считаться алкоголем в Таможенном союзе по требованию Белоруссии…
•
Предпринимателей не будут карать за плохие намерения …
•
Минтранс принудительно приучает авиакомпании к пунктуальности…
•
Норма беспошлинного ввоза товаров увеличена до 10 000 евро…
•
Держатели греческого долга могут потерять более половины своих инвестиций…
| 
News
Yellow Pages
