В Липецкой области милиционеры задержали банкира, который подозревается в рекордной денежной махинации. Финансист незаконно переправил за границу почти 4 миллиарда рублей.
Вместе с высокопоставленным банковским работником милиционеры задержали и его сообщника. Оба подозреваются в незаконной банковской деятельности, передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя руководителя пресс-службы УВД Липецкой области Андрея Царькова.
По данным начатого расследования, задержанные подозреваются в том, что открыли в банке около десятка счетов на подставные фирмы, через которые денежные средства обналичивались и конвертировались в валюту.
- Иностранные коррупционеры спокойно отмывают деньги в американских банках
Следователи предполагают, что в дальнейшем деньги - всего более 3,8 миллиарда рублей - переводились за рубеж.
В операции по задержанию предполагаемых преступников участвовали сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ и работники управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Липецкой области.
Задержанные этапированы в Москву. Возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Преступникам грозит до семи лет лишения свободы.
