В мире

Guardian: будущий иракский лидер замешан в махинациях на 200 миллионов долларов

В 1992 году Чалаби заочно был приговорен судом в Иордании к 22 годам тюремного заключения за деятельность в рамках иорданской банковской группы Petra Bank. Как удалось выяснить Guardian, в результате международных аудиторских проверок выяснилось, что Чалаби, члены его семьи и помощники присвоили десятки миллионов долларов денег вкладчиков, разместив их в иностранных банках и распределив по различным дочерним компаниям в Ливане, Великобритании и Швейцарии.

Группа Petra Bank разворачивала свою деятельность на Ближнем Востоке, в том числе на Западном берегу реки Иордан, с 1997 года и на начальном этапе имела поддержку пребывавшего тогда у власти принца Хасана (Crown Prince Hassan).

В 1989 году банковская группа Чалаби перестала выполнять кредитные обязательства, в связи с чем центробанк Иордании заменил ее руководство и начал расследование. Чалаби покинул страну и обосновался в Лондоне. Во избежание разрушения банковской системы страны правительство Иордании было вынуждено из собственного бюджета выплатить вкладчикам по всем финансовым обязательствам Petra Bank.

Сам Чалаби заявляет, что все обвинения против него продиктованы политическими мотивами. Так как суд над Чалаби был военным, Иордания, согласно нормам международного права, не может потребовать его экстрадиции. Если Чалаби станет лидером Ирака, он не сможет посещать Иорданию с официальными визитами. Как недавно заявил Чалаби, нынешний король Иордании Хусейн (Hussein) дважды предлагал ему помилование, но он отказывался, заявляя, что ни в чем не виноват.

В настоящее время Чалаби находится в Ираке и проводит консультации с локальными иракскими лидерами в Насирии. Как ожидается, во вторник состоится собрание, на котором влиятельные иракцы могут выдвинуть Чалаби в качестве нового главы страны. Тем не менее, официальный статус подобному решению придан не будет, кроме того, сам Чалаби не планирует присутствовать на нем, заявив, что пришлет представителя.

Как отмечает Guardian, немотря на поддержку Пентагона, Чалаби находится под контролем ЦРУ и госдепартамента США.

(new)